主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:4440
發言時間:2022-03-08 14:55:09
說明:
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路266號11樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一O年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一O年度決算表冊報告。
(3)一一O年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
(4)一一O年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一O年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一O年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
11.停止過戶起始日期:111/03/26
12.停止過戶截止日期:111/05/24
13.其他應敘明事項:
股東書面提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間:111/03/18~111/03/28
受理提案暨董事(含獨立董事)候選人提名處所:宜新實業股份有限公司 財會部
地址:台北市內湖區瑞光路266號11樓
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