主旨: 本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號:3580
發言時間:2022-03-08 17:45:12
說明:
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路十九號二樓 201室
4.召集事由一、報告事項:
(1).一一○年度營業報告
(2).審計委員會查核一一○年度決算表冊報告
(3).一一○年度資金貸與及背書保證情形報告
(4).一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5).「企業社會責任實務守則」修訂報告
(6).一一○年度董事領取酬金情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1).一一○年度營業報告書及財務報告
(2).一一○年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂章程部分條文案
(2).修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3).修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案
(4).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1).改選董事案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/03/28
11.停止過戶截止日期:111/05/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177之1條
規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
(3)股東會召開方式:實體股東會。
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