主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:3580
發言時間:2022-05-26 15:36:54
說明:
1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一○年度營業報告書及
財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事案。
任期屆滿全面改選董事,選任董事七人(含獨立董事三人),任期三年,
自民國111年5月26日起至114年5月25日止。
當選名單如下:
董事:李原吉
董事:黃文宏
董事:佑兆投資有限公司
董事:余景仁
獨立董事:施文昌
獨立董事:楊世銘
獨立董事:易昌運
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。
其他議案:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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