主旨: 公告本公司111年度股東常會日期。
股票代號:1102
發言時間:2022-03-08 19:09:29
說明:
1.董事會決議日期:111/03/08
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).110年度營業報告書。
(2).110年度財務報告。
(3).審計委員會查核110年度決算表冊報告書。
(4).本公司110年度董事及員工酬勞報告案。
(5).本公司募集公司債報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度決算表冊。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司章程部分條文案。
(2).修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3).修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/23~111/05/02
其他重大消息
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股票代號:6833
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股票代號:1102
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