主旨: 董事會決議召開一一一年股東常會
股票代號:1338
發言時間:2022-03-09 14:48:34
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會查核2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2021年度決算表冊承認案。
(2)2021年度盈餘分派承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:無。
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