主旨: 本公司董事會決議召開111年股東會
股票代號:9929
發言時間:2022-03-09 16:51:42
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/26
3.股東會召開地點:台北市南港區市民大道7段8號17樓(台北松山意舍酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
(3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「章程」部分條文修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/28
12.停止過戶截止日期:111/05/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案、提名期間:自111年3月11日至111年3月21日
受理處所:本公司會計部(台北市信義區市民大道六段288號9樓)
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