主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:3026
發言時間:2022-03-09 16:57:52
說明:
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)110年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(四)110年度盈餘發放現金股利報告
(五)修訂「企業社會責任實務守則」及「企業社會責任政策」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)110年度營業報告書及財務報表案
(二)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」案
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:無
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