主旨: 公告本公司第九屆第五次董事會重要決議事項
股票代號:3489
發言時間:2022-03-09 17:24:13
說明:
1.事實發生日:111/03/09
2.公司名稱:森寶開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/3/9董事會重要決議事項
(1)通過本公司一一○年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過修訂「公司治理守則」暨「防範內線交易作業程序」案。
(3)通過本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞分派案,並提報股東常會。
(4)通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案,並提請股東常會承認。
(5)通過本公司一一○年度盈餘分配案,並提請股東常會承認。
(6)通過修訂「公司章程」案,並提請股東常會討論。
(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案,並提請股東常會討論。
(8)通過召集本公司一一一年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代重要子公司Holy Stone Holdings Co., Ltd.公告董事會
(代行股東會)重要決議
股票代號:3026
發言時間:2022-03-09 17:26:10
主旨: 本公司董事會決議員工認股權憑證發行新股暨訂定增資
基準日相關事宜
股票代號:6568
發言時間:2022-03-09 17:25:46
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6568
發言時間:2022-03-09 17:25:11
主旨: 本公司董事會通過110年第四季合併財報
(審計委員會通過日期誤植)
股票代號:2023
發言時間:2022-03-09 17:24:58
主旨: 公告本公司董事會通過110年年度合併財務報表
股票代號:4560
發言時間:2022-03-09 17:24:16
主旨: 公告本公司董事會決議通過以股份轉換方式成為彩安資產股份有限
公司百分之百持股之子公司案
股票代號:5102
發言時間:2022-03-09 17:22:46
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:3234
發言時間:2022-03-09 17:22:44
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:4527
發言時間:2022-03-09 17:22:24
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:3234
發言時間:2022-03-09 17:22:09
主旨: 公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜
股票代號:6568
發言時間:2022-03-09 17:21:40