主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:2495
發言時間:2022-03-10 17:10:48
說明:
1.事實發生日:111/03/10
2.公司名稱:普安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過110年度預計發放員工酬勞35,000千元及董事酬勞940千元,全數以
現金發放。
(2)通過111年度簽證會計師獨立性評估。
(3)通過110年度營業報告書及個體財務報表。
(4)通過110年度合併財務報表。
(5)通過111年度營運計畫。
(6)通過110年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.4元。
(7)通過110年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
(8)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。
(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(11)通過訂定本公司111年度永續發展推動計畫。
(12)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度案:額度為新台幣4億元。
(13)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
(14)通過本公司訂於111年6月14日召開股東常會。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:5014
發言時間:2022-03-10 17:12:28
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發言時間:2022-03-10 17:11:55
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發言時間:2022-03-10 17:11:35
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股票代號:1339
發言時間:2022-03-10 17:11:24
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股票代號:1339
發言時間:2022-03-10 17:10:52
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發言時間:2022-03-10 17:10:43
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股票代號:2317
發言時間:2022-03-10 17:10:24
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股票代號:5403
發言時間:2022-03-10 17:09:18
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股票代號:2607
發言時間:2022-03-10 17:08:36
主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:2867
發言時間:2022-03-10 17:08:25