主旨: 公告本公司董事會決議通過111年股東常會召開時間及事由
股票代號:2495
發言時間:2022-03-10 17:56:21
說明:
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號8樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告書。
(2)審計委員會審查110年度查核報告書。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度永續發展具體執行作業報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東提案申請期間為111年4月8日起至111年
4月18日止,受理股東提案地點為本公司財會部(新北市中和區中山路三段102號8樓)。
(2)依公司法第177條之1規定,本公司召開股東會採電子方式行使表決權,並載明於
股東會召集通知,其行使期間為111年5月15日至111年6月11日止。
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