主旨: 本公司董事會決議召開民國111年股東常會
股票代號:2608
發言時間:2022-03-10 19:34:46
說明:
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路38號2樓(台北寒舍艾美酒店軒轅廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及各項決算表冊。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」部分條文修訂案。
(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。
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