主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4557
發言時間:2022-03-11 16:00:48
說明:
1.事實發生日:111/03/11
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年第三屆第十九次董事會,重要決議摘要如下:
(1)本公司110年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)為營運上之需求,Yusin Holding Corp.擬向兆豐銀行申請額度案。
(3)背書保證事項案。
(4)本公司擬辦理110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(5)本公司110年度內部控制制度聲明書案。
(6)本公司截至110年12月底對各應收帳款轉列資金貸與案。
(7)本公司擬辦理 110年度盈餘分配案。
(8)訂定本公司111年股東常會日期、地點、召集事由等案。
(9)訂定本公司111年股東常會受理股東提案、董事候選人提名、受理期間
及受理處所案。
(10)本公司110年度「董事會績效評估」案。
(11)本公司110年度簽證會計師獨立性與適任性評估案。
(12)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(13)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。
(14)本公司改選董事(含獨立董事)案。
(15)擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。
(16)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(17)本公司轉投資重要子公司Yusin Brake Corp.未分配盈餘匯回母公司案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:1476
發言時間:2022-03-11 16:03:00
主旨: 公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關事宜
股票代號:4557
發言時間:2022-03-11 16:02:59
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1909
發言時間:2022-03-11 16:02:05
主旨: 代子公司 Yusin Brake Corp.公告決議發放110年度現金股利
股票代號:4557
發言時間:2022-03-11 16:02:01
主旨: 榮成董事會決議召開一一一年股東常會
股票代號:1909
發言時間:2022-03-11 16:00:51
主旨: 公告本公司董事會通過110年度個體財務報表暨合併財務報表案
股票代號:1909
發言時間:2022-03-11 16:00:14
主旨: 公告本公司公開收購取得普達系統股份有限公司普通股股權
(補充111/2/10公告)
股票代號:2324
發言時間:2022-03-11 15:59:57
主旨: 依公司法369條之8第一項規定通知已取得普達系統
股份有限公司已發行股份總數三分之一以上
股票代號:2324
發言時間:2022-03-11 15:59:25
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表
股票代號:4557
發言時間:2022-03-11 15:59:12
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:2739
發言時間:2022-03-11 15:58:53