主旨: 更正公告本公司董事會決議通過召開111年股東常會相關
事宜(召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號:4557
發言時間:2022-04-13 14:18:36
說明:
1.董事會決議日期:111/04/13
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)審計委員會查核報告書
(3)110年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(4)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以
書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國
111年4月01日起至民國111年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意
提案之股東請於民國111年4月11日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛
號函件寄送。
(二)受理提案及提名處所:永新控股股份有限公司
(地址:嘉義市吳鳳北路381號5樓,電話:05-2788687分機 213)
其他重大消息
主旨: 代子公司昆山聚達電子有限公司公告,配合當地政府
防疫政策,產線暫時停工至2022年4月19日。
股票代號:6224
發言時間:2022-04-13 14:22:41
主旨: 代重要子公司永裕機械工業有限公司董事會公告重要決議
事項
股票代號:4557
發言時間:2022-04-13 14:21:06
主旨: 公告本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「2022年半導體暨新上市主題式業績發表會」
股票代號:5285
發言時間:2022-04-13 14:20:13
主旨: 公告本公司退票事宜
股票代號:2841
發言時間:2022-04-13 14:20:07
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:4557
發言時間:2022-04-13 14:19:56
主旨: 係因本公司有價證券達公布注意交易資訊標準,故公布相關
財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
股票代號:6122
發言時間:2022-04-13 14:13:58
主旨: 代子公司駿熠電子科技(昆山)有限公司公告配合當地政府防疫政策
實施靜默管理事宜
股票代號:3642
發言時間:2022-04-13 14:13:25
主旨: 代子公司公告取得私募有價證券
股票代號:2340
發言時間:2022-04-13 14:13:22
主旨: 代子公司弘凱光電(深圳)有限公司公告董事會決議股利分派
股票代號:5244
發言時間:2022-04-13 14:11:51
主旨: 代子公司昆山和霖光電高科有限公司公告,配合當地政府
防疫政策延長停工事宜
股票代號:8105
發言時間:2022-04-13 14:11:33