主旨: 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會相關事宜
股票代號:1808
發言時間:2022-03-14 15:32:06
說明:
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號(大直典華飯店金枝玉葉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一O年度營業報告。
2.一一O年度審計委員會審查報告。
3.一一O年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.一一O年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.公司債募集發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一O年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司一一O年度盈餘轉增資發行新股案。
2.修正本公司「公司章程」案。
3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股
東,得向本公司提出股東常會議案。
二、受理期間:111年4月1日至111年4月11日止。
三、受理處所:潤隆建設股份有限公司財務部(地址:台北市中山區樂群二
路267號8樓,電話:(02)8501-5696)。
四、提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
五、凡有意提案之股東務必請於111年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。
六、受理方式:請以書面向本公司提出,並於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣,以掛號函件寄送。
七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月10日至
111年6月6日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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