主旨: 公告本公司董事會決議召開111年度股東常會日期及相關事宜
股票代號:1525
發言時間:2022-03-14 16:58:52
說明:
1.董事會決議日期:111/03/14
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才
培訓中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告。
(二)監察人審查一一○年度決算報告。
(三)一一○年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(五)修訂本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一○年度決算表冊案。
(二)本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」。
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(六)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(七)其他議案
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選本公司第十二屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定,茲訂定受理股東提案
及董事、獨立董事候選人名單期間為111年4月18日至111年4月27日,受理提案場所
為本公司股務課(台北市南京東路二段150號7樓)。
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