主旨: 公告本公司111年度6月21日股東常會重要決議事項
股票代號:1525
發言時間:2022-06-21 18:17:15
說明:
1.股東常會日期:111/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」之修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第12屆董事7席、獨立董事3席,任期
自111年7月1日至114年6月30日止,共3年。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」之修訂。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」之修訂。
(3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之修訂。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」之修訂。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」之修訂。
(6)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2022-06-21 18:11:48