主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關訊息
股票代號:1903
發言時間:2022-03-15 11:51:09
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。
(3)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(4)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度財務報表及營業報告書案。
(2)承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第二十五屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除第二十五屆新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)受理董事提名及股東提案時間:111年4月8日(星期五)至111年4月18日(星期一)。
(2)受理股東提案處所:凱基證券股份有限公司股務代理部
(台北市重慶南路一段2號5樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:
自111年5月14日至111年6月11日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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