主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:6488
發言時間:2022-03-15 15:00:24
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路1號2樓
(新竹科學園區科技生活館達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘分派情形報告。。
(5)本公司公開收購Siltronic AG股權案報告。
(6)本公司發行國內無擔保普通公司債情形報告。
(7)本公司發行海外第一次無擔保轉換公司債情形報告。
(8)修訂「道德行為準則」報告。
(9)修訂「第一次買回股份轉讓員工辦法」報告。
(10)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議議事規則」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)為因應本公司資金需求,擬辦理公開募集有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
本公司海外第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間:111/04/23~111/06/21
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過子公司現金增資案
股票代號:6488
發言時間:2022-03-15 15:01:21
主旨: 公告本公司火災事件情形。
股票代號:1460
發言時間:2022-03-15 15:01:06
主旨: 本公司董事會決議擬於不超過5千萬股內,辦理國內現金增
資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
股票代號:6488
發言時間:2022-03-15 15:01:03
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:2501
發言時間:2022-03-15 15:00:50
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6488
發言時間:2022-03-15 15:00:44
主旨: 董事會召開111年股東常會相關事宜
股票代號:4420
發言時間:2022-03-15 14:59:43
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:4572
發言時間:2022-03-15 14:58:56
主旨: 110年度現金股利分派基準日
股票代號:4420
發言時間:2022-03-15 14:58:25
主旨: 元大金控代子公司元大投信公告董事會決議110年度
盈餘分配案
股票代號:2885
發言時間:2022-03-15 14:58:25
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年員工酬勞及董事酬勞分配案
股票代號:2643
發言時間:2022-03-15 14:57:01