主旨: 董事會決議召集111年股東常會事宜
股票代號:2324
發言時間:2022-03-15 15:12:49
說明:
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)一一○年度審計委員會查核報告。
(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一○年度盈餘發放現金股利情形報告。
(5)資本公積發放現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表,請 承認案。
(2)一一○年度盈餘分配,請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬修訂「公司章程」,請 公決案。
(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」,請 公決案。
(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」,請 公決案。
(4)擬修訂「股東會議事規則」,請 公決案。
(5)擬解除董事競業禁止之限制,請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案:
˙受理期間:111年4月1日至111年4月11日
˙受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自民國111年5月25日
至民國111年6月21日止。
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