主旨: 本公司董事會決議召開西元2022年股東常會相關事宜
股票代號:3664
發言時間:2022-03-16 16:39:26
說明:
1.董事會決議日期:111/03/16
2.股東會召開日期:111/06/01
3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司西元2021年度營業報告。
(2)本公司西元2021年審計委員會審查報告。
(3)董事會議事規則修訂情形報告。
(4)本公司西元2021年累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司西元2021年度決算表冊案。
(2)承認本公司西元2021年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/03
12.停止過戶截止日期:111/06/01
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股東,得向公司
提出股東常會議案,提案受理期間自111年3月18日起至民國111年3月28日下午
5點止,受理提案處所:安瑞科技股份有限公司股務部,台北市大安區復興南路
2段283號9樓,電話:02-2784-6000,受理方式:書面方式。
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