主旨: 董事會決議召開一一一年股東常會公告。
股票代號:4706
發言時間:2022-03-18 16:43:01
說明:
1.董事會決議日期:111/03/18
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓3A會議室(台大校友會館)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業狀況報告。
2、審計委員會查核110年度財務表冊報告 。
3、110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度各項決算表冊案。
2、110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無。
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