主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
股票代號:1423
發言時間:2022-03-22 16:33:50
說明:
1.董事會決議日期:111/03/22
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號
本公司新屋廠員工活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告。
2.審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。
3.本公司110年度員工及董事酬勞分派報告。
4.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
無。
9.召集事由五、其他議案:
無。
10.召集事由六、臨時動議:
-
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
1.公告受理股東提案期間:
以書面方式,自111年4月11日至111年4月21日17時止。
2.受理股東提案處所:
臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓
3.股東會當日受理股東開始報到時間:上午8時30分。
4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
(1)行使期間:自111年5月21日至111年6月18日止。
(2)電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:https://www.stockvote.com.tw
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