主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:6616
發言時間:2022-03-22 17:13:01
說明:
1.事實發生日: 111/03/22
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第三屆第十九次董事會,重要決議摘要如下:
-通過2021年度員工及董事酬勞分派案
-通過2021年度營業報告書及財務報表案
-通過2021年度盈虧撥補案
-通過2021年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-通過本公司更換會計師案
-通過子公司EHL Cabinetry Sdn Bhd (EHL)現金增資乙案
-修訂本公司「股東會議事規則」條文案
-修訂本公司「企業社會責任實務守則」條文案
-修訂本公司「公司治理實務守則」條文案
-修訂本公司「電腦化資訊系統處理循環」條文案
-修訂本公司「取得或處分資產處理程序」條文案
-通過全面改選董事(含獨立董事)案
-通過解除本公司新任董事競業禁止限制案
-通過討論股東提案及提名董事候選人名單作業
-通過召開2022年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項: 無。
其他重大消息
主旨: 補充公告本公司取得台中市東區頂橋子頭段土地(鑑價報告取得)。
股票代號:5523
發言時間:2022-03-22 17:15:22
主旨: 本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜
股票代號:9951
發言時間:2022-03-22 17:15:21
主旨: 代子公司攸泰科技股份有限公司公告董事會決議事項
召開民國111年股東常會
股票代號:3701
發言時間:2022-03-22 17:14:46
主旨: 董事會決議分派股利
股票代號:6482
發言時間:2022-03-22 17:14:32
主旨: 本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:4123
發言時間:2022-03-22 17:13:52
主旨: (補充110.8.3公告)公告本公司董事會決議
通過取得特別股相關事宜
股票代號:6751
發言時間:2022-03-22 17:11:57
主旨: 公告更正資金貸與資訊揭露明細表。
股票代號:5523
發言時間:2022-03-22 17:11:24
主旨: 公告本公司110年第四季合併財務報告之相關資訊
股票代號:1475
發言時間:2022-03-22 17:11:01
主旨: 公告本公司110年度合併財務報告
提報董事會決議通過
股票代號:3570
發言時間:2022-03-22 17:10:50
主旨: 代子公司綠山林開發事業(股)公司公告
董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:5512
發言時間:2022-03-22 17:10:39