主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜(新增議案)
股票代號:6727
發言時間:2022-03-23 15:49:19
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債110年度執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案
股票代號:6435
發言時間:2022-03-23 15:49:59
主旨: 本公司受邀參加TWSE及Goldman Sachs聯合舉辦之Virtual Taiwan Corporate Day 2022
股票代號:2474
發言時間:2022-03-23 15:49:47
主旨: 公告本公司董事會通過110年合併財務報告
股票代號:6435
發言時間:2022-03-23 15:49:44
主旨: 公告本公司董事會通過110年第四季合併財務報告
股票代號:6727
發言時間:2022-03-23 15:49:38
主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召集事由
股票代號:8071
發言時間:2022-03-23 15:49:31
主旨: 本公司第五屆第八次董事會重要決議事項
股票代號:6435
發言時間:2022-03-23 15:49:12
主旨: 公告本公司111年2月自結合併財務報告之財務比率
股票代號:6727
發言時間:2022-03-23 15:48:57
主旨: 公告本公司董事會決議之股利分派情形。
股票代號:1446
發言時間:2022-03-23 15:48:37
主旨: 本公司為子公司台新海運公司新增背書保證相關事宜。
(依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十五條第一項第四款規定公告)
股票代號:2617
發言時間:2022-03-23 15:48:21
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:8482
發言時間:2022-03-23 15:46:38