主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜(新增議案)
股票代號:6727
發言時間:2022-05-06 13:56:10
說明:
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司國內第一次有擔保可轉換公司債110年度執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「公司章程」案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事7席(含獨立董事3席)
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:1605
發言時間:2022-05-06 14:00:08
主旨: 公告本公司董事會決議修正111年股東常會召集事由案
股票代號:1506
發言時間:2022-05-06 13:59:48
主旨: 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之線上法人說明會
股票代號:3388
發言時間:2022-05-06 13:59:46
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季財務報告
股票代號:3388
發言時間:2022-05-06 13:57:58
主旨: 公告本公司董事會通過111年第一季合併財務報告
股票代號:6727
發言時間:2022-05-06 13:57:21
主旨: 公告本公司董事會通過111年第1季合併財報
股票代號:5706
發言時間:2022-05-06 13:55:43
主旨: 公告本公司董事會提報通過111年度第一季合併財務報告及
相關重要財務數據摘錄。
股票代號:6167
發言時間:2022-05-06 13:55:28
主旨: 公告董事會決議通過民國111年第1季合併財務報告
股票代號:8299
發言時間:2022-05-06 13:55:11
主旨: 公告本公司董事會決議111年第1季員工認股權憑證轉換普通
股之增資基準日
股票代號:4931
發言時間:2022-05-06 13:53:00
主旨: 代重要子公司禾邦電子(蘇州)有限公司公告董事會通過盈餘匯回案
股票代號:6284
發言時間:2022-05-06 13:52:14