主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:4540
發言時間:2022-03-23 18:10:51
說明:
1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,公司受理股東提案申請期
間為111年4月20日起至111年4月29日止,受理股東提案地
點為本公司財務部(新北市樹林區三多路123號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期
間自111年5月28日至111年6月24日止,股東得於前述行使
期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票
通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。
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