主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:4540
發言時間:2022-06-27 17:13:36
說明:
1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單如下:
董事:
德億投資有限公司代表人:李清崑
全美綠能(股)公司代表人:李進勝
德章投資有限公司代表人:李福臨
葉俊彥
獨立董事:
劉怡麟
方中禮
周正宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:4540
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