主旨: 本公司董事會議決議召開111年股東常會
股票代號:2816
發言時間:2022-03-24 15:18:14
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業及財務報告。
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。
3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.110年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.修訂誠信經營政策報告。
6.修訂永續發展實務守則報告。
7.修訂永續發展政策報告。
8.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
2.討論修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。
3.討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
4.討論修訂本公司章程部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第26屆董事9席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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