主旨: 本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
股票代號:6121
發言時間:2022-03-24 17:03:28
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉八德路二段471號(本公司地下室B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告。
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3) 110年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4) 董事領取酬金情形報告。
(5) 本公司修訂「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2) 修訂本公司「公司章程」案。
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/17
12.停止過戶截止日期:111/06/15
13.其他應敘明事項:無。
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