主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
股票代號:3546
發言時間:2022-03-24 17:23:22
說明:
1.董事會決議日期:111/03/24
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度營業報告案。
(二)一一○年度審計委員會查核報告案。
(三)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一○年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司【公司章程】部分條文案。
(二) 修訂本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文案。
(三) 修訂本公司【股東會議事規則】部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議: 無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定辦理,本公司自
111年04月23日起至111年05月03日下午五點止,受理本次
股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名,受理處所為本公司
(地址:新北市中和區建八路2號17樓之8),電話:02-82269989,聯絡人:葉文燦
其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。
其他說明:以上所提及其他未盡事宜,均依公司法及相關規定辦理。
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