主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告
股票代號:3232
發言時間:2022-03-25 14:56:45
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一○年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)、一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一一○年度決算表冊案。
(2)、本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定,受理持股百分之一以上之股東以書面
方式提案,受理期間為111年4月15日至111年4月25日下午5時止,受理地址:新北市汐
止區新台五路一段93號25樓之6,電話:02-8797-5025。
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