主旨: 補充公告董事會決議召開111年股東
常會相關事宜公告(新增選舉事項相關事宜)
股票代號:3232
發言時間:2022-04-19 15:49:59
說明:
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路一段93號25樓之6)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、一一○年度營業報告。
(2)、審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)、一一○年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、本公司一一○年度決算表冊案。
(2)、本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選二席董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172-1條相關規定,受理持股百分之一以上之股東以書面方式提案,
受理期間為111年4月15日至111年4月25日下午5時止,受理地址:新北市汐止區新台
五路一段93號25樓之6,電話:02-8797-5025。
(二)依公司法第192-1條相關規定,受理持股百分之一以上之股東以書面方式提名董
事候選人,受理期間為111年4月22日至111年5月3日上午9時止,受理地址:新北市汐
止區新台五路一段93號25樓之6,電話:02-8797-5025。(新增)
其他重大消息
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,
故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。
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股票代號:5871
發言時間:2022-04-19 15:49:22
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公告主旨-公告本公司之子公司新創公司取得不動產)
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發言時間:2022-04-19 15:45:13
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發言時間:2022-04-19 15:38:01