主旨: 本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會公告
股票代號:3033
發言時間:2022-03-25 16:33:57
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一○年度營業報告
(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告
(3)報告本公司之背書保證金額情形
(4)報告本公司發行國內第五次及第六次無擔保轉換公司債之執行情形
(5)報告一一○年度員工及董事酬勞分派情形
(6)報告一一○年度盈餘分派現金股利情形
(7)報告修訂本公司「企業社會責任政策」及「企業社會責任實務守則」及「公司治理
實務守則」更名及修訂部分條文案
(8)報告董事及經理人之個別績效評估結果,及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估
結果之關聯性及合理性。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司一一○年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司一一○年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內無擔保轉換公司債,配合上述第11項、12項及
其轉換辦法規定,將同步停止行使轉換
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜
股票代號:8481
發言時間:2022-03-25 16:34:27
主旨: 董事會決議召開111年股東常會 (增加議程)
股票代號:1784
發言時間:2022-03-25 16:34:27
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報表
股票代號:3033
發言時間:2022-03-25 16:34:22
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:4583
發言時間:2022-03-25 16:34:08
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:1595
發言時間:2022-03-25 16:33:58
主旨: 公告本公司董事會通過110年度員工及董事酬勞分配案
股票代號:1595
發言時間:2022-03-25 16:33:43
主旨: 公告董事會決議召開111年股東會召開事宜
股票代號:1595
發言時間:2022-03-25 16:33:27
主旨: 公告本公司董事會決議註銷庫藏股辦理減資事宜
股票代號:1595
發言時間:2022-03-25 16:33:08
主旨: 本公司民國110年度合併財務報告業經董事會決議通過
股票代號:1595
發言時間:2022-03-25 16:32:42
主旨: 本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一。
股票代號:4529
發言時間:2022-03-25 16:32:36