主旨: 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會及委任委員
股票代號:3033
發言時間:2022-03-25 16:36:06
說明:
1.發生變動日期:111/03/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:(1)蔡裕平(2)林弘(3)尤雪萍(4)胡秋江(5)紀廷芳
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事蔡裕平先生,現任寶利資產管理股份有限公司董事長
(2)獨立董事林弘先生,現任華帥旅館管理顧問公司董事長
(3)獨立董事尤雪萍小姐,現任大松科技股份有限公司董事(法人董事環國有限公司
代表人)
(4)董事胡秋江先生,本公司現任董事長
(5)董事紀廷芳先生,本公司現任營運長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:董事會決議通過設置第一屆永續發展委員會
9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
10.新任生效日期:111/03/25
11.其他應敘明事項:
(1)本公司第一屆永續發展委員會(五席)由董事會委任董事長(胡秋江)、營運長兼董事
(紀廷芳)及全體獨立董事(三席,蔡裕平、林弘及尤雪萍)組成,本委員會召集人及會議
主席則由獨立董事尤雪萍擔任之。
(2)本屆提名永續發展委員會之任期自董事會決議委任之日(111/3/25)起至本屆董事任期
屆滿(即民國113年7月19日或民國113股東常會全面改選董事之日孰前者)、辭任本委員會
或董事之職務、或董事會另行委任以代替原董事為本委員會成員之日止。
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