主旨: 公告本公司111年股東常會召開等事宜(新增:報告及討論事項)
股票代號:4529
發言時間:2022-03-25 17:33:44
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/05/13
3.股東會召開地點:台北市光復南路495號11樓 D會議室(太平洋商旅)
(本公司如因特殊情況有須變更股東會開會地點時,屆時將於「公開
資訊觀測站」之重大訊息公告。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司110年度有價證券私募計劃案(以私募現金增資發行普通股方式辦理),擬屆期
不辦理。
(5)本公司110年度限制員工權利新股案,擬屆期不辦理。
(6)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(本項新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)擬發行111年度「限制員工權利新股」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本案新增)
(5)補選第14屆董事一席案。
(6)擬解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:補選第14屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/15
12.停止過戶截止日期:111/05/13
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/百景/嘉吉公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2022-03-25 17:36:02
主旨: 代子公司蘇州艾普來/科德/嘉財/嘉駿/百景/嘉吉
公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2022-03-25 17:35:46
主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東會相關事宜
(召開方式:視訊輔助股東會)
股票代號:2468
發言時間:2022-03-25 17:35:23
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6209
發言時間:2022-03-25 17:34:25
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第四款規定辦理公告
股票代號:2481
發言時間:2022-03-25 17:34:21
主旨: 公告本公司董事會通過110年度董事及員工酬勞
股票代號:3665
發言時間:2022-03-25 17:32:46
主旨: 代子公司佳益投資(股)公司公告董事會決議110年度不分派股利
股票代號:1449
發言時間:2022-03-25 17:32:41
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
股票代號:6651
發言時間:2022-03-25 17:32:30
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:4967
發言時間:2022-03-25 17:32:27
主旨: 公告本公司董事會通過會計主管異動
股票代號:4581
發言時間:2022-03-25 17:32:25