主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:8088
發言時間:2022-03-25 18:04:46
說明:
1.事實發生日:111/03/25
2.公司名稱:品安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司111年3月25日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司民國110年度自結財務報表案。
(二)通過本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(三)通過本公司薪酬委員會審議110年度董事、員工
酬勞分派案。
(四)通過本公司110年度盈餘分派案。
(五)通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
(六)通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(七)通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度
(八)通過本公司民國110年度內部控制制度聲明書案。
(九)通過本公司民國111年第一季財務報表之簽證會計師
變更案。
(十)通過本公司民國111年股東常會召開事宜案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司時碩科技股份有限公司公告
股東常會通過重要決議事項
股票代號:4566
發言時間:2022-03-25 18:06:13
主旨: 代重要子公司時碩科技股份有限公司公告不分配股東股利
股票代號:4566
發言時間:2022-03-25 18:05:46
主旨: 董事會決議不分派股利
股票代號:6431
發言時間:2022-03-25 18:05:29
主旨: 本公司董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日
股票代號:4566
發言時間:2022-03-25 18:05:07
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6780
發言時間:2022-03-25 18:04:59
主旨: 公告本公司董事會決議110年度股利分派情形
股票代號:2750
發言時間:2022-03-25 18:04:39
主旨: 公告本公司董事會決議海外轉投資公司110年盈餘不匯回
股票代號:4566
發言時間:2022-03-25 18:04:36
主旨: 代重要子公司艾德光能(開曼)控股股份有限公司公告董事會
決議召開股東常會相關事宜
股票代號:2481
發言時間:2022-03-25 18:04:27
主旨: 本公司對孫公司船舶貸款提供背書保證(本公司公告新增
背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達本公司最近
期財務報表淨值百分之五以上者)
股票代號:2637
發言時間:2022-03-25 18:04:09
主旨: 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告
股票代號:4566
發言時間:2022-03-25 18:04:07