主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:8088
發言時間:2022-03-25 19:30:05
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業報告書。
(2) 110年度監察人查核報告書。
(3) 110年度董監及員工酬勞分派情形報告。
(4) 其他報告案。
6.召集事由二、承認事項:(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下:
受理資格:受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。
受理期間:111/04/11~111/04/20
受理處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。
就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東,務請於111年4月20日
下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及
回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,請於信封封面加註「股東常會
提案函件」字樣,以掛號函件寄送)。
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股票代號:6290
發言時間:2022-03-25 19:28:05
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發言時間:2022-03-25 19:27:42
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股票代號:6290
發言時間:2022-03-25 19:27:18