主旨: 公告本公司董事會決議召集111年股東常會相關事宜
股票代號:5284
發言時間:2022-03-25 18:10:51
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一○年度公司營業報告。
(二)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(三)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)公司董事薪資調整報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認公司一一○年度決算表冊案。
(二)承認公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂公司章程案。(特別決議)
(二)修訂公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事之競業行為限制案。(重度決議)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:本次股東常會以實體股東會議方式召開,
得採電子方式行使表決權案,其行使方式依公司法第177-1條規定
,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
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