主旨: 公告本公司110年度財務報告經審計委員會一席獨立董事即
二分之一以上同意提報董事會,且經董事會3分之2以上董事通
過之決議情形。
股票代號:1435
發言時間:2022-03-25 21:15:55
說明:
1.董事會日期:111/03/25
2.審計委員會日期:111/03/25
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
(詳述於”其他應敘明事項”)
4.其他應敘明事項:
(1)經審計委員會一席獨立董事即二分之一以上同意提報董事會,而經全體董事三
分之二以上同意通過之議決事項內容:
審查本公司110年度營業報告書、財務報表,及合併財務報表案。
(2)本次董事會應出席董事6席,2席委託,實際出席4席。
(3)因獨立董事王明德辭任,審計委員會現任成員為2名獨立董事,又因高榮志獨
立董事無故缺席,人數不足導致無法正式開會,依證券交易法第14條之4第6項
、第14條之5以及公開發行公司審計委員會行使職權辦法第6條規定,審計委員
會之決議,經審計委員會全體成員二分之一以上同意即可。是以,縱高榮志獨
董事無正當理由未出席本次審計委員會,然本公司110年度營業報告書、財務
報表、合併財務報表案,經審計委員會召集人林俊廷獨立董事審視後,認可予
以同意提報董事會,應已符合證券交易法「經審計委員會全體成員二分之一以
上同意」之規定,而提報董事會決議。
(4)復參酌金融監督管理委員會公司治理問答集之審計委員篇第12點,經一席獨立
董事出具同意意見,提本次董事會由三分之二以上董事通過。
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