主旨: 公告本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:1435
發言時間:2022-03-25 22:28:54
說明:
1.董事會決議日期:111/03/25
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區景平路666號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業狀況報告
2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司110年度決算表冊案
2.本公司110年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一名案
9.召集事由五、其他議案:
擬解除新任獨立董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
本公司自111年4月23日起至111年5月3日止(上午9時至下午4時)
受理股東提案及獨立董事候選人提名申請,提名及提案處所:新
北市中和區景平路666號2樓。
對於股東會會議議程及股東會召開未盡事宜,授權董事長全權處理。
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