標題：台灣銘板 本公司董事會決議召開111年股東常會

日期：2022-03-28

股票代號：6593

公司名稱：台灣銘板

發言時間：2022-03-28 14:37:18

說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度審計委員會查核報告書
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)以低於市價發行員工認股權憑證案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
一.受理股東提案及提名之相關事宜：
(1)受理方式：書面方式受理。
請於信封上加註『股東會提案函件』/『股東會董事候選人提名函件』字樣，
採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間：111年4月15日至111年4月26日（下午5時前親臨或郵寄送達）
(3)受理處所：桃園市龜山區華亞一路36號（台灣銘板股份有限公司財務部）
電話：(03)327-0567。
二.電子投票期間：111年5月25日至111年6月21日