主旨: 本公司董事會決議召開111年股東常會
股票代號:6593
發言時間:2022-03-28 14:37:18
說明:
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路36號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告書
(2)110年度審計委員會查核報告書
(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)以低於市價發行員工認股權憑證案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
一.受理股東提案及提名之相關事宜:
(1)受理方式:書面方式受理。
請於信封上加註『股東會提案函件』/『股東會董事候選人提名函件』字樣,
採郵寄者應以掛號函件於受理期間內寄達。
(2)受理期間:111年4月15日至111年4月26日(下午5時前親臨或郵寄送達)
(3)受理處所:桃園市龜山區華亞一路36號(台灣銘板股份有限公司財務部)
電話:(03)327-0567。
二.電子投票期間:111年5月25日至111年6月21日
其他重大消息
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條,
第一項第二款及第三款公告
股票代號:6124
發言時間:2022-03-28 14:51:01
主旨: 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條,
第一項第一款公告
股票代號:6124
發言時間:2022-03-28 14:50:49
主旨: (更正)公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股票代號:2702
發言時間:2022-03-28 14:44:35
主旨: 公告本公司取得廠務設備之相關資料
股票代號:2303
發言時間:2022-03-28 14:42:07
主旨: 公告本公司董事會通過110年第四季財務報告
股票代號:5516
發言時間:2022-03-28 14:38:02
主旨: 公告本公司110年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜
股票代號:6715
發言時間:2022-03-28 14:35:44
主旨: 代重要子公司芯發威達電子(上海)有限公司及上海威強電
工業電腦有限公司公告配合當地政府防疫措施於4月1日至4月5日
實施封閉生產
股票代號:3022
發言時間:2022-03-28 14:34:03
主旨: 修正:本公司111年度股東常會其它應敘明事項二:受理日期
股票代號:9914
發言時間:2022-03-28 14:31:59
主旨: 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
股票代號:6124
發言時間:2022-03-28 14:31:18
主旨: 代上海區子公司公告配合當地政府防疫規定於4月1日3時
至4月5日3時之封控管制。
股票代號:4562
發言時間:2022-03-28 14:13:17