標題：嘉實 本公司董事會決議111年股東常會召開事宜

日期：2022-03-28

股票代號：3158

公司名稱：嘉實

發言時間：2022-03-28 16:26:03

說明：
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2C會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一O年度營業報告。
二、審計委員會審查一一O年度查核報告。
三、一一O年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認一一O年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一一O年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程案。
二、修訂取得或處分資產處理程序案。
三、修訂資金貸與他人及背書保證作業程序案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:無