標題：嘉實 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2022-03-28

股票代號：3158

公司名稱：嘉實

發言時間：2022-03-28 16:33:08

說明：
1.事實發生日:111/03/28
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1分配一一O年度董事酬勞及員工酬勞案
2討論本公司民國一一O年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一一O年度之盈餘分派案
4本公司一一O年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
5討論修訂「公司章程」案
6討論修訂「取得或處分資產處理程序」案
7討論修訂「資金貸與及背書保證處理準則」案
8承認本公司行銷部協理聘任案
9本公司薪資報酬委員會所提建議案
10訂定一一一年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無