主旨: 公告本公司董事會決議召開
111年股東會相關事宜(更正議案)
股票代號:6517
發言時間:2022-03-28 19:53:39
說明:
1.董事會決議日期:111/03/28
2.股東會召開日期:111/05/09
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路十四號(停車場)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司110年度營業報告案
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.修訂本公司「董事會議事規範」案
5.修訂本公司「道德行為準則」案
6.修訂本公司「誠信經營守則」案
7.訂定本公司「公司治理實務守則」案
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配案(更正案由)
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司公司章程案
2.辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,
暨原股東全數放棄認購案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案
4.修訂本公司「董事選任程序」案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.修訂本公司「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選董事七席(含三席獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:
1.解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/03/11
12.停止過戶截止日期:111/05/09
13.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 代重要子公司聯瑞科技股份有限公司
公告召開111年股東常會相關事宜
股票代號:4903
發言時間:2022-03-28 20:16:50
主旨: 代重要子公司聯瑞科技股份有限公司公告
-董事會重要決議事項
股票代號:4903
發言時間:2022-03-28 20:16:13
主旨: 代子公司明基逐鹿控股有限公司及
明基逐鹿股份有限公司公告股份轉換
股票代號:2352
發言時間:2022-03-28 20:14:04
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
股票代號:6517
發言時間:2022-03-28 20:06:36
主旨: 代重要子公司昱喬設計裝潢(上海)有限公司公告,因應新冠
肺炎疫情影響,配合當地政府防疫規定於4月1日3時至4月5日3時
止實施封控管制
股票代號:6754
發言時間:2022-03-28 19:54:11
主旨: 公告本公司董事會通過
新任內部稽核主管任命案
股票代號:6517
發言時間:2022-03-28 19:53:16
主旨: 公告本公司董事會通過
110年度合併財務報表
股票代號:6517
發言時間:2022-03-28 19:52:51
主旨: 更正公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貨與及背書
保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定辦理公告相關
事宜(更正被背書保證公司實際動支金額)
股票代號:3625
發言時間:2022-03-28 19:48:40
主旨: 董事會決議召開111年股東常會相關訊息
(新增視訊輔助股東會)
股票代號:1730
發言時間:2022-03-28 19:47:53
主旨: 公告本公司董事會決議股利分派情形
股票代號:1104
發言時間:2022-03-28 19:25:22