主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議事項
股票代號:6517
發言時間:2022-05-09 20:48:20
說明:
1.股東會日期:111/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度營運報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。
(一)董事當選名單如下:
董事 方幼玲
董事 張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)
董事 李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)
董事 劉啟惠
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 許志超
獨立董事 邵展飛
獨立董事 王茂榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數
放棄認購案。
(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)照案通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 中華開發金控公告本公司暨主要子公司111年4月份自結
合併盈餘
股票代號:2883
發言時間:2022-05-09 21:09:32
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股票代號:6517
發言時間:2022-05-09 20:51:26
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股票代號:6517
發言時間:2022-05-09 20:51:08
主旨: 111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:6517
發言時間:2022-05-09 20:50:36
主旨: 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨
三分之一以上董事發生變動
股票代號:6517
發言時間:2022-05-09 20:50:09
主旨: 本公司接獲恆盈泰資本投資有限公司申報及公告之公開收購申報書、
公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明
股票代號:3466
發言時間:2022-05-09 20:42:44
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發言時間:2022-05-09 20:20:00
主旨: 公告本公司111年第1季合併財務報告業經提報董事會通過
股票代號:1227
發言時間:2022-05-09 20:18:44
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達
本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:1227
發言時間:2022-05-09 20:14:26
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達
本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
股票代號:1227
發言時間:2022-05-09 20:13:06