標題：微電能源 本公司董事會決議召開111年股東常會 （召開方式:實體股東會）

日期：2022-03-29

股票代號：6883

公司名稱：微電能源

發言時間：2022-03-29 14:34:56

說明：
1.事實發生日:111/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一．股東會召開日期及時間：111年6月10日(星期五)上午十點整。
二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號38樓A室。
三．召開事由:
（一）討論暨選舉事項:
1.修訂本公司「章程」案
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6.增選本公司三席獨立董事案。
7.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
（二）臨時動議：
四．依公司法第165條規定，自111年4月12日起至111年6月10日止，停止股票登記。
五．依公司法第192條之1規定，受理股東提名3席獨立董事候選人，受理期間
111年3月29日起至111年4月7日止，受理處所：微電能源股份有限公司
(地址：新竹縣竹北市文興路二段100號4樓，電話：03-6586456)