標題：微電能源 本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案) （召開方式:實體股東會）

日期：2022-04-29

股票代號：6883

公司名稱：微電能源

發言時間：2022-04-29 18:01:53

說明：
1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:修訂召開111年股東常會相關事宜。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一．開會時間：111年6月10日(星期五)上午十點整。
二．開會地點：台北市信義路五段7號38樓A室。
三．召開事由：
(一)報告事項(新增)
1.一一○年度營業報告案。
2.一一○年度監察人查核報告案。
3.一一○年度員工酬勞分派情形案。
4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
5.訂定本公司「道德行為準則」報告案。
(二)承認、討論暨選舉事項
1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
2.承認一一○年度營業報告書及財務報表案(新增)。
3.承認一一○年盈餘分配案(新增)。
4.討論修訂本公司「章程」案。
5.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
6.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.增選本公司三席獨立董事案。
9.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(三)臨時動議
四．其他：
依公司法第165條規定，自111年4月12日起至111年6月10日止，停止股票登記。