主旨: 代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議
召開2021年度股東會日期延期 (補充111/3/14公告)
股票代號:1702
發言時間:2022-03-29 17:18:54
說明:
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/04/22
3.股東會召開地點:
上海市徐匯區漕寶路509號上海新園華美達廣場酒店B座3層貴賓廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《2021年年度報告及其摘要》
(2)審議《2021年度董事會工作報告》
(3)審議《2021年度監事會工作報告》
(4)審議《2021年度獨立董事述職報告》
(5)審議《2022年度財務預算報告》
5.召集事由二、承認事項:
(1)審議《2021年度財務決算報告》
(2)審議《2021年度利潤分配預案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《2022年度董事薪酬方案》
(2)審議《2022年度監事薪酬方案》
(3)審議《關於2020年度日常關聯交易執行情況和2021年度日常關聯交易預計的議案》
(4)審議《關於2022年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(5)審議《關於支付畢馬威華振2021年度審計報酬及聘任2022年度審計機構的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:
南僑食品公司原於3/14董事會審議通過《關於召開公司2021年年度股東大會的決定》
議案,確定召開日期為:111/4/6,但鑒於目前上海市正處於新冠肺炎疫情防控工作
的關鍵時期,為配合並落實相關疫情防控要求,擬將召開日期延期至4/22,原經審
議通過之股東會地點及議案內容均不變。
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