主旨: 松普科技董事會決議召開111年度股東常會公告
股票代號:5488
發言時間:2022-03-29 17:42:04
說明:
1.董事會決議日期:111/03/29
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一0年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一一0年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一0年度決算表冊案。
(2)一一0年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司「公司章程」案。
(2)修改「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修改「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修改「背書保證作業程序」案。
(6)修改「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事(含獨立董事)。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東,得以
書面向本公司提出股東常會議案或董事(含獨立董事)候選人名單。受理期間自
111年04月01日起至111年04月11日止。
請於111年04月11日16:00前送達,受理處所:松普科技股份有限公司
(地址:桃園市龜山區大華里頂湖五街三號),逾期恕不受理。
二、本次股東會得以電子方式行使表決權,電子投票的行使期間
自111年5月18日至111年6月14日止,其行使方法依公司法第177條之1規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。
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