主旨: 公告本公司111年股東常會重要決議
股票代號:5488
發言時間:2022-06-17 16:08:14
說明:
1.股東常會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一0年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修改本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一0年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修改「取得或處分資產處理程序」案。
通過修改「衍生性商品交易處理程序」案。
通過修改「資金貸與他人作業程序」案。
通過修改「背書保證作業程序」案。
通過修改「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:2884
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